بحث عن قضية بحسب:

قضية رقم 1 - محافظة أمانة العاصمة - صندوق صيانة الطرق

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

تسهيل إستيلاء / تزوير في محررات رسمية

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

471,439,100,534 ريال يمني - 39,000,000 دولار امريكي

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

رئيس مجلس الوزراء الاسبق - وزير الاشغال - وزير الثروة السمكية - وزير الخارجية - وزير التعليم العالي والبحث العلمي - وزير الاوقاف - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل - وزير الدفاع - وزير الكهرباء - وزير الخدمة المدنية - وزير النفط والمعادن - وزير الشباب - وزير الداخلية - وزير التخطيط والتعاون الدولي - وزير التعليم الفني والتدريب المهني - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - وزير المالية - وزير التربية والتعليم - وزير الصحة العامة والسكان - وزير الزراعة - وزير حقوق الانسان - وزير الشؤون القانونية - وزير السياحة - وزير المياة والبيئة - وزير الثقافة - وزير شؤون المغتربين - وزير النقل - وزير العدل - وزير الصناعة والتجارة - وزير الادارة المحلية - وزير الاعلام - وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - وزراء الدولة عددهم (2) - رئساء مجلس الصندوق عددهم (2) - اعضاء مجلس الصندوق عددهم (7) - وزير الاشغال - القائم باعمال وزير الاشغال - رئيس مجلس ادارة الصندوق - مدير عام الجهاز التنفيذي للصندوق - رئيس مجلس ادارة الصندوق - اعضاء مجلس ادارة الصندوق عددهم (3)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 191

تاريخ الإحالة : 2020-04-05

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 2 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة الأوقاف والإرشاد

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إختلاس / تسهيل إستيلاء / تزوير

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

32,788,235,905 ريال يمني

الاضرار العينية:

61687 لبنة - 3682 قصبة

المتهمون:

وكيل الوزارة لقطاع الاوقاف - مدير الاعيان - المدير العام - مدير ادارة الاعيان - نائب المدير العام للشؤون المالية - مدير ادارة الايرادات - مدير ادارة الشؤون القانونية - مدير ادارة المساحة - المدير العام السابق - مدير الشؤون المالية - مدير الحسابات - المحصلون ووكلاء الاوقاف مستلمي تلك العهد - مدير عام - ناظر وقف - مدير الاعيان - مدير الشؤون القانونية - مدير عام - مدير عام سابق - رئيس لجنة التقدير - عضو - موظفي المكتب الموقعين على المسح - مدير الاعيان - رئيس قسم الاراضي - مدير الشؤون المالية - مدير الحسابات - المدير العام - مدير ادارة الوصايا - مدير الشؤون المالية - مدير ادارة الايرادات

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 248

تاريخ الإحالة : 2020-05-17

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 2 - محافظة ذمار - فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / إستيلاء / تزوير

الاضرار المالية:

4,417,970 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

أمين الصندوق

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار

رقم الإحالة : 50

تاريخ الإحالة : 2019-03-04

الجهة المحال اليها : فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار

قضية رقم 3 - محافظة أمانة العاصمة - المؤسسة الاقتصادية اليمنية

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إختلاس / تسهيل إستيلاء / إستيلاء

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

23,550,000 ريال يمني - 30,000 دولار امريكي

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير عام المؤسسة - مدير فرع المؤسسة بامانة العاصمة - المختصين في الادارة العامة للمؤسسة - المختصين في فرع المؤسسة بالامانة - صاحب المركز السعودي للتمور ومصنع البركة لانتاج التمور - امين صندوق فرع المؤسسة الاقتصادية بامانة العاصمة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : النيابة العامة

رقم الإحالة : 2043

تاريخ الإحالة : 2020-01-22

الجهة المحال اليها : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 232

تاريخ الإحالة : 2020-05-13

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 4 - محافظة أمانة العاصمة - مكتب مصلحة الضرائب

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إستيلاء على اراضي الدولة / تسهيل إستيلاء / إستيلاء / إضرار بالمال العام / إضرار بمصلحة الدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

3,635,215,203 ريال يمني

الاضرار العينية:

6 سيارات - 53 دفاتر قسائم تحصيل نقدي

المتهمون:

مدير عام ضريبة مبيعات القات بمصلحة الضرائب - مدير عام ضريبة مبيعات القات بمصلحة الضرائب - مدير عام الموارد المالية بديوان امانة العاصمة - مدير عام الموارد المالية امانة العاصمة - مدير مكتب الضرائب بالامانة - وزير المالية - مدير ادارة ضريبة مبيعات القات - مختص حسابات المخزون السلعي - مختص المراجعة المالية - امين صندوق المنشاَت - رئيس قسم الارشيف المالي - نائب رئيس قسم المراجعة المالية

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 269

تاريخ الإحالة : 2020-06-13

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 5 - محافظة أمانة العاصمة - الشركة اليمنية لتكرير النفط

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

463,843,501 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير فرع ذمار - مدير فرع إب - مدير فرع صنعاء - مدير فرع الحديدة - امناء عهد وعددهم (25)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 297

تاريخ الإحالة : 2020-06-24

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 5 - محافظة ذمار - مكتب مصلحة الضرائب - ذمار

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إضرار بالمال العام

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

211,034,386 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير عام مكتب الضرائب سابقا - نائب مدير عام مكتب الضرائب - مدير إدارة الشئون المالية بمكتب الضرائب سابقا - مدير الحسابات بالمكتب - مراجع الحسابات بمكتب الضرائب سابقا - مدير الموارد البشرية بالمكتب - مدير الحسابات بالمكتب-مندوب مكتب الضرائب بالبنك المركزي عددهم (2) - مدير الوحدة التنفيذية لضرائب القات سابقا - نائب المدير

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار

رقم الإحالة : 108

تاريخ الإحالة : 2019-07-23

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

قضية رقم 6 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إستيلاء على اراضي الدولة /اعتداء على أرض مملوكة للدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

--

الاضرار العينية:

اعتداء واستيلاء على مساحة ارض الدولة - مساحتها 73624 متر مربع

المتهمون:

تاجر

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 17

تاريخ الإحالة : 2020-01-20

الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة

قضية رقم 6 - محافظة صنعاء - صندوق الرعاية الاجتماعية

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / تسهيل إستيلاء / إستيلاء

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

419,899,343 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدراء عموم فروع الصندوق بالجمهورية عددهم (22) - مدراء الشؤون المالية والحسابات في فروع الصندوق بالجمهورية عددهم (18) - بعض قيادات ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمختصين في الديوان العام والفروع عددهم (17)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 740

تاريخ الإحالة : 2019-12-11

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 7 - محافظة الحديدة - فرع شركة النفط - الحديدة

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إستيلاء

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

126,111,200 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

المدير العام التنفيذي للشركة السابق - مدير عام فرع الشركة السابق - مدير مكتب المدير العام للشركة - مدير الشؤون المالية لفرع الشركة - رئيس الحسابات العامة لفرع الشركة - نائب رئيس قسم العمليات لفرع الشركة - امين صندوق فرع الشركة وعددهم (2)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 199

تاريخ الإحالة : 2020-04-20

الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة

قضية رقم 7 - محافظة الحديدة - الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ( م / الحديدة – م / تعز- م / حجة)

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

29,243,051 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

أمناء الصناديق عددهم (4)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الأموال العامة

قضية رقم 8 - محافظة الحديدة - فرع شركة النفط - الحديدة

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

67,614.8 ريال يمني

الاضرار العينية:

ستة ربلات ابوال

المتهمون:

مدير المخازن - عمال نظافة عددهم (4)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 243

تاريخ الإحالة : 2020-07-06

الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة

قضية رقم 9 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة

سنة القضية:

2020

نوع القضية:

اضرار بمصلحة الدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

--

الاضرار العينية:

ارض الجمعية السكنية لنقابة المهن التعليمية مساحتها 22029,3 متر مربع

المتهمون:

مهندس في ادارة المساحة - مدير ادارة المساحة - مدير ادارة الايجارات - مدير ادارة الاراضي - مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي - مستلم العقود

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 57

تاريخ الإحالة : 2020-02-08

الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة

قضية رقم 9 - محافظة الحديدة - فرع المؤسسة العامة للكهرباء - الحديدة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

2,534,475 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطن (معتدي) وعددهم (2)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

قضية رقم 10 - محافظة الحديدة - مصلحة الواجبات

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

24,612,068 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطن (معتدي)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة