بحث عن قضية بحسب:
- قضية رقم 1 - محافظة أمانة العاصمة - صندوق صيانة الطرق
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
تسهيل إستيلاء / تزوير في محررات رسمية
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
471,439,100,534 ريال يمني - 39,000,000 دولار امريكي
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
رئيس مجلس الوزراء الاسبق - وزير الاشغال - وزير الثروة السمكية - وزير الخارجية - وزير التعليم العالي والبحث العلمي - وزير الاوقاف - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل - وزير الدفاع - وزير الكهرباء - وزير الخدمة المدنية - وزير النفط والمعادن - وزير الشباب - وزير الداخلية - وزير التخطيط والتعاون الدولي - وزير التعليم الفني والتدريب المهني - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - وزير المالية - وزير التربية والتعليم - وزير الصحة العامة والسكان - وزير الزراعة - وزير حقوق الانسان - وزير الشؤون القانونية - وزير السياحة - وزير المياة والبيئة - وزير الثقافة - وزير شؤون المغتربين - وزير النقل - وزير العدل - وزير الصناعة والتجارة - وزير الادارة المحلية - وزير الاعلام - وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - وزراء الدولة عددهم (2) - رئساء مجلس الصندوق عددهم (2) - اعضاء مجلس الصندوق عددهم (7) - وزير الاشغال - القائم باعمال وزير الاشغال - رئيس مجلس ادارة الصندوق - مدير عام الجهاز التنفيذي للصندوق - رئيس مجلس ادارة الصندوق - اعضاء مجلس ادارة الصندوق عددهم (3)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 191
تاريخ الإحالة : 2020-04-05
الجهة المحال اليها : النيابة العامة
- قضية رقم 1 - محافظة أمانة العاصمة - هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إختلاس / تسهيل إستيلاء /إستيلاء /إضرار بمصلحة الدولة
الاضرار المالية:
229,499,360 ريال يمني
الاضرار العينية:
المتهمون:
(25) متحصل - نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والادارية - مدير عام الشئون المالية الاسبق - مدير عام الشئون المالية الاسبق - مدير ادارة المراجعة الداخليه - مدير الايرادات الاسبق- مدير الحسابات الاسبق - مدير الحسابات الاسبق - مدير إدارة الاجور والاستحقاقات - نائب مدير شئون الموظفين - مدير الايرادات الاسبق - موظفة بسكرتارية رئيس الهيئة - مختص بإدارة الحسابات - مدير ادارة الايرادات (سابق)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 137
تاريخ الإحالة : 2019-02-20
الجهة المحال اليها : هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي
- قضية رقم 2 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة الأوقاف والإرشاد
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إختلاس / تسهيل إستيلاء / تزوير
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
32,788,235,905 ريال يمني
الاضرار العينية:
61687 لبنة - 3682 قصبة
المتهمون:
وكيل الوزارة لقطاع الاوقاف - مدير الاعيان - المدير العام - مدير ادارة الاعيان - نائب المدير العام للشؤون المالية - مدير ادارة الايرادات - مدير ادارة الشؤون القانونية - مدير ادارة المساحة - المدير العام السابق - مدير الشؤون المالية - مدير الحسابات - المحصلون ووكلاء الاوقاف مستلمي تلك العهد - مدير عام - ناظر وقف - مدير الاعيان - مدير الشؤون القانونية - مدير عام - مدير عام سابق - رئيس لجنة التقدير - عضو - موظفي المكتب الموقعين على المسح - مدير الاعيان - رئيس قسم الاراضي - مدير الشؤون المالية - مدير الحسابات - المدير العام - مدير ادارة الوصايا - مدير الشؤون المالية - مدير ادارة الايرادات
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 248
تاريخ الإحالة : 2020-05-17
الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام
- قضية رقم 2 - محافظة ذمار - فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إختلاس / إستيلاء / تزوير
الاضرار المالية:
4,417,970 ريال يمني
الاضرار العينية:
المتهمون:
أمين الصندوق
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار
رقم الإحالة : 50
تاريخ الإحالة : 2019-03-04
الجهة المحال اليها : فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار
- قضية رقم 3 - محافظة أمانة العاصمة - المؤسسة الاقتصادية اليمنية
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إختلاس / تسهيل إستيلاء / إستيلاء
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
23,550,000 ريال يمني - 30,000 دولار امريكي
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
مدير عام المؤسسة - مدير فرع المؤسسة بامانة العاصمة - المختصين في الادارة العامة للمؤسسة - المختصين في فرع المؤسسة بالامانة - صاحب المركز السعودي للتمور ومصنع البركة لانتاج التمور - امين صندوق فرع المؤسسة الاقتصادية بامانة العاصمة
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : النيابة العامة
رقم الإحالة : 2043
تاريخ الإحالة : 2020-01-22
الجهة المحال اليها : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 232
تاريخ الإحالة : 2020-05-13
الجهة المحال اليها : النيابة العامة
- قضية رقم 3 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة التعليم الفني والتدريب المهني
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إختلاس / إستيلاء / تزوير
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
19,693,000 دولار
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
وزير التعليم الفني والتدريب المهني - وزير التخطيط والتعاون الدولي - وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا - رئيس لجنة المناقصات وزير التعليم الفني سابقا - نائبي رئيس لجنة المناقصات - عضو في لجنة المناقصات عددهم (2)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 368
تاريخ الإحالة : 2019-06-16
الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام
- قضية رقم 4 - محافظة أمانة العاصمة - مكتب مصلحة الضرائب
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إستيلاء على اراضي الدولة / تسهيل إستيلاء / إستيلاء / إضرار بالمال العام / إضرار بمصلحة الدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
3,635,215,203 ريال يمني
الاضرار العينية:
6 سيارات - 53 دفاتر قسائم تحصيل نقدي
المتهمون:
مدير عام ضريبة مبيعات القات بمصلحة الضرائب - مدير عام ضريبة مبيعات القات بمصلحة الضرائب - مدير عام الموارد المالية بديوان امانة العاصمة - مدير عام الموارد المالية امانة العاصمة - مدير مكتب الضرائب بالامانة - وزير المالية - مدير ادارة ضريبة مبيعات القات - مختص حسابات المخزون السلعي - مختص المراجعة المالية - امين صندوق المنشاَت - رئيس قسم الارشيف المالي - نائب رئيس قسم المراجعة المالية
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 269
تاريخ الإحالة : 2020-06-13
الجهة المحال اليها : النيابة العامة
- قضية رقم 4 - محافظة أمانة العاصمة - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إختلاس / تسهيل إستيلاء /إستيلاء /إضرار بمصلحة الدولة/ تزوير
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
7,358,008 ريال يمني
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
مدير إدارة المراجعة - مدير إدارة القيد والصرف في الحسابات - مدير عام الحسابات حتى مايو 2017 - مدير عام الحسابات من شهر يونيو 2016 وحتى يوليو 2017 - نائب رئيس الدائرة المالية - أمين صندوق اللجنة الثورية العليا
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 377
تاريخ الإحالة : 2019-06-17
الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام
- قضية رقم 5 - محافظة أمانة العاصمة - الشركة اليمنية لتكرير النفط
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إختلاس
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
463,843,501 ريال يمني
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
مدير فرع ذمار - مدير فرع إب - مدير فرع صنعاء - مدير فرع الحديدة - امناء عهد وعددهم (25)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 297
تاريخ الإحالة : 2020-06-24
الجهة المحال اليها : النيابة العامة
- قضية رقم 5 - محافظة ذمار - مكتب مصلحة الضرائب - ذمار
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إضرار بالمال العام
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
211,034,386 ريال يمني
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
مدير عام مكتب الضرائب سابقا - نائب مدير عام مكتب الضرائب - مدير إدارة الشئون المالية بمكتب الضرائب سابقا - مدير الحسابات بالمكتب - مراجع الحسابات بمكتب الضرائب سابقا - مدير الموارد البشرية بالمكتب - مدير الحسابات بالمكتب-مندوب مكتب الضرائب بالبنك المركزي عددهم (2) - مدير الوحدة التنفيذية لضرائب القات سابقا - نائب المدير
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار
رقم الإحالة : 108
تاريخ الإحالة : 2019-07-23
الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف
- قضية رقم 6 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إستيلاء على اراضي الدولة /اعتداء على أرض مملوكة للدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
--
الاضرار العينية:
اعتداء واستيلاء على مساحة ارض الدولة - مساحتها 73624 متر مربع
المتهمون:
تاجر
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 17
تاريخ الإحالة : 2020-01-20
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
- قضية رقم 6 - محافظة صنعاء - صندوق الرعاية الاجتماعية
-
سنة القضية:
2019
نوع القضية:
إختلاس / تسهيل إستيلاء / إستيلاء
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
419,899,343 ريال يمني
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
مدراء عموم فروع الصندوق بالجمهورية عددهم (22) - مدراء الشؤون المالية والحسابات في فروع الصندوق بالجمهورية عددهم (18) - بعض قيادات ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمختصين في الديوان العام والفروع عددهم (17)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
رقم الإحالة : 740
تاريخ الإحالة : 2019-12-11
الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام
- قضية رقم 7 - محافظة الحديدة - فرع شركة النفط - الحديدة
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إستيلاء
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
126,111,200 ريال يمني
الاضرار العينية:
--
المتهمون:
المدير العام التنفيذي للشركة السابق - مدير عام فرع الشركة السابق - مدير مكتب المدير العام للشركة - مدير الشؤون المالية لفرع الشركة - رئيس الحسابات العامة لفرع الشركة - نائب رئيس قسم العمليات لفرع الشركة - امين صندوق فرع الشركة وعددهم (2)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 199
تاريخ الإحالة : 2020-04-20
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
- قضية رقم 8 - محافظة الحديدة - فرع شركة النفط - الحديدة
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
إختلاس
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
67,614.8 ريال يمني
الاضرار العينية:
ستة ربلات ابوال
المتهمون:
مدير المخازن - عمال نظافة عددهم (4)
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 243
تاريخ الإحالة : 2020-07-06
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة
- قضية رقم 9 - محافظة الحديدة - مصلحة اراضي وعقارات الدولة م- الحديدة
-
سنة القضية:
2020
نوع القضية:
اضرار بمصلحة الدولة
رقم قيد القضية في النيابة :
--
الاضرار المالية:
--
الاضرار العينية:
ارض الجمعية السكنية لنقابة المهن التعليمية مساحتها 22029,3 متر مربع
المتهمون:
مهندس في ادارة المساحة - مدير ادارة المساحة - مدير ادارة الايجارات - مدير ادارة الاراضي - مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي - مستلم العقود
بيانات الاحالة
الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة
رقم الإحالة : 57
تاريخ الإحالة : 2020-02-08
الجهة المحال اليها : النيابة العامة - الحديدة